En SpeedyBet (speedybetesp.com), estamos comprometidos con la integridad, la legalidad y la transparencia. Esta Política de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) tiene como objetivo establecer los principios, controles y procedimientos que seguimos para prevenir que nuestra plataforma sea utilizada con fines ilícitos, incluyendo el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
1. Marco Normativo Aplicable
SpeedyBet opera bajo la legislación española, cumpliendo especialmente con:
- La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- El Reglamento que desarrolla la Ley 10/2010
- Las directrices del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)
- Las disposiciones aplicables de la Unión Europea
2. Objetivos de la Política AML
Esta política busca:
- Detectar y prevenir operaciones sospechosas
- Evitar que la plataforma sea utilizada para ocultar fondos de origen delictivo
- Colaborar activamente con las autoridades competentes
- Proteger a los usuarios y garantizar la seguridad del ecosistema de juego
3. Identificación y Verificación de Usuarios (KYC)
Antes de habilitar el acceso completo a nuestros servicios, SpeedyBet aplica procedimientos obligatorios de verificación de identidad (Know Your Customer – KYC), que incluyen:
- Verificación de nombre y edad mediante documento oficial (DNI, NIE, pasaporte)
- Comprobación de dirección y país de residencia
- Verificación de titularidad de los medios de pago utilizados
- Aplicación de medidas reforzadas en casos de riesgo elevado
4. Monitoreo y Supervisión de Actividades
SpeedyBet realiza un seguimiento continuo de las transacciones y patrones de juego de los usuarios para detectar conductas inusuales o sospechosas, tales como:
- Depósitos o retiradas desproporcionadas al perfil del usuario
- Frecuencia atípica de movimientos financieros
- Uso de múltiples cuentas o medios de pago no vinculados
- Ausencia de actividad de juego tras depósitos elevados
Ante indicios de actividad sospechosa, se procederá a la revisión manual de la cuenta, pudiendo bloquear temporalmente los fondos hasta que se resuelva la investigación.
5. Comunicación con Autoridades Competentes
SpeedyBet se compromete a notificar de forma inmediata al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) cualquier operación que pueda suponer indicios razonables de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, en cumplimiento de su obligación legal de colaboración.
6. Medidas Adicionales y Sanciones Internas
En los casos en que se detecte riesgo o infracción de esta política, SpeedyBet podrá adoptar las siguientes medidas:
- Suspensión temporal de la cuenta
- Retención de fondos hasta la verificación completa
- Solicitud de documentación complementaria
- Cancelación de la cuenta y reporte a las autoridades
7. Conservación de la Información
Los datos de verificación de identidad, transacciones y registros de actividad serán conservados durante un mínimo de 10 años, conforme a lo establecido en la Ley 10/2010, incluso una vez cerrada la cuenta del usuario.
8. Formación del Personal
Todo el personal de SpeedyBet implicado en funciones de atención al cliente, pagos o gestión de cuentas recibe formación continua sobre:
- Detección de operaciones sospechosas
- Protocolos internos de reporte y documentación
- Normativas nacionales e internacionales aplicables
9. Cooperación Internacional
SpeedyBet está comprometido con la cooperación transfronteriza cuando sea necesario, y colabora activamente con entidades nacionales e internacionales para la prevención del delito financiero en el sector del juego online.
10. Contacto
Para cualquier duda o notificación relacionada con esta política, puede contactarnos a:
- Email: [email protected]
- Dirección: Pl. del Campillo, 2, 37002 Salamanca, España
SpeedyBet garantiza un entorno de juego seguro, transparente y plenamente alineado con la normativa legal vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales.
